Las autoridades cubanas informaron la apertura de una investigación penal contra Humberto Julio Mora Caballero, residente en Miami (EE. UU), a quien acusan de coordinar una red financiera paralela dedicada al manejo de remesas y transacciones en divisas al margen de los canales estatales.
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La denuncia fue divulgada en el diario Granma y la televisión nacional, que presentaron el caso como un intento deliberado de eludir los mecanismos oficiales que controlan el dinero que ingresa al país desde el exterior.
De acuerdo con el teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Delitos Económicos del Ministerio del Interior, entre febrero y septiembre de 2025 la estructura investigada habría movilizado más de mil millones de pesos cubanos y cerca de 250.000 dólares mediante un sistema de “compensación financiera internacional”.
Humberto Julio Mora Caballero es el señalado arquitecto del sistema ilegal. Foto:Redes Sociales
Este método consiste en recoger divisas en Estados Unidos y entregar el equivalente en pesos en Cuba según tasas de cambio propias del mercado informal.
La versión oficial señala además que la red prestaba servicios de financiamiento a diversas pequeñas y medianas empresas cubanas para la compra de mercancías en el extranjero.
Dichos negocios, según el medio local Cubitanow, recibían recursos para importar productos y luego estaban obligados a entregar en efectivo los ingresos de sus ventas al presunto organizador.
El citado medio reporta que Mora Caballero habría obtenido beneficios cobrando comisiones que oscilaban entre el 8 y el 12%, tanto a familiares que enviaban dinero desde Estados Unidos como a los emprendimientos privados que dependían de él para abastecerse.
Humberto Julio Mora Caballero es el señalado arquitecto del sistema ilegal. Foto:Redes Sociales
En julio, el Ministerio del Interior cubano anunció una operación previa contra parte de esta estructura, que culminó con la ocupación de bienes y dinero, además de la presentación de varios implicados ante los tribunales. Sin embargo, las autoridades aseguran que Mora Caballero reconstruyó el esquema y continuó operando “con solvencia millonaria”.
También lo acusan de carecer de autorización en Estados Unidos para realizar actividades financieras y de emplear cuentas de terceros para sortear controles. El medio local reseñó que Cuba afirma haber notificado a las autoridades estadounidenses, aunque sin recibir respuesta, y enmarca el caso dentro de su política de “tolerancia cero” frente a delitos económicos y operaciones no autorizadas.
